惠泉啤酒召开2016年年度股东大会

昨日，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司在北厂办公楼二楼会议室召开了2016年年度股东大会，本次会议由公司董事会召集，公司董事长高振安先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公》及《公司章程》的有关规定。

惠泉啤酒公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事9人，出席5人，董事王启林先生、刘翔宇先生、肖国锋先生因公务未能参加本次股东大会;立董事鲍恩斯先生因公务未能参加本次股东大会;

2、公司在任监事4人，出席3人，监事邓连成先生因公务未能参加本次股东大会;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司高管理人员列席了本次股东大会。

会议审议通过以下议案：

非累积投票议案：

1、 议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》

2、 议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》

3、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

4、 议案名称：《公司 2016 年度利润分配议案》

5、 议案名称：《公司 2016 年年度报告》全文及摘要

6、 议案名称：《关于确定公司审计机构 2016 年度审计报酬的议案》

7、 议案名称：《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

8、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》

9、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

10、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

累积投票议案表决情况：

1、 关于增补公司第七届监事会监事的议案

蔡雪霞以99.9947%的得票比例当选为第七届监事会监事