2020年3月16日下午，青海互助青稞酒股份有限公司召开2020 年**次临时股东大会，会议通过以下决议：

1、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举卢艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事杨全科、孔祥忠先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2020 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月16 日。 卢艳当选为第四届监事会非职工代表监事。

2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举李银会先生、郭守明先生、鲁水龙先生、王兆基先生、赵洁女士、高剑虹先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自 2020 年 3 月 17 日至2023 年 3 月 16 日。

李银会、郭守明、鲁水龙、王兆基、赵洁、高剑虹当选为第四届董事会非独立董事。

3、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举方文彬先生、王德良先生、吴非先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2020 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 16 日。方文彬、王德良、吴非的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

方文彬、王德良、吴非当选为第四届董事会独立董事。